通過后臺控制“股票”漲跌來實施詐騙。
2022年以來，最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，如浙江金華“12·30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案等。據(jù)央視新聞報道，該案涉案金額超1.4億元，詐騙集團通過后臺控制“股票”漲跌來實施詐騙。
涉案金額超1.4億元 詐騙集團組織架構(gòu)首次公開
據(jù)央視新聞消息，2020年12月，金華警方接到一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，涉案人數(shù)眾多。
警方隨即對這條線索展開追蹤研判，逐步發(fā)現(xiàn)了一個長期盤踞在柬埔寨，利用虛假投資平臺實施詐騙的團伙。從2019年8月開始，該團伙在柬埔寨設(shè)立3個詐騙窩點，運營5個不同名稱的虛假投資平臺，通過撥打電話以推薦股票投資的名義吸引事主加入微信群。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙團伙是一個公司化運營的集團，組織內(nèi)部自上而下分為：
大老板、團隊老板、中間代理商或團隊負責(zé)人、組長、業(yè)務(wù)員等層級，實行逐級管理。
業(yè)務(wù)員將被害人引流到專門建立的微信群內(nèi)，由所謂的“講師”授課，誘導(dǎo)被害人在虛假投資平臺投資。
被害人投入錢款后，詐騙集團通過后臺控制漲跌，讓被害人誤以為這些“投資”升值并可隨時提現(xiàn)，進而加大投入。而實際上，詐騙分子之后便會通過限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺等方式將被害人的錢款占為己有。
在這個特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團中，有一名主犯葛某因詐騙罪被判處無期徒刑，這也是詐騙罪的頂格刑罰。經(jīng)查，葛某是犯罪集團的“團隊老板”，屬犯罪集團中第二層級，他出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團隊，再由團隊負責(zé)人組織、指揮業(yè)務(wù)員實施詐騙。
金華市人民檢察院相關(guān)人員表示，“根據(jù)我國刑法的規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達到50萬元以上，就已經(jīng)達到犯罪數(shù)額特別巨大的標準。本案中主犯葛某的犯罪數(shù)額，已經(jīng)接近1.5億元，而且根據(jù)我們統(tǒng)計，報案的被害人有500多人。”
2021年12月至2024年5月，金華市兩級法院以詐騙罪判處“團隊老板”葛某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；
判處團隊長劉某、李某等10人十四年至十年三個月不等的有期徒刑，并處罰金；
另有團隊總監(jiān)、團隊經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員379人被判處三年以上有期徒刑，并處罰金。
部分被告人上訴后，二審維持原判。
最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦第四批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件
為進一步遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，最大限度切斷境內(nèi)不法分子與境外詐騙集團勾結(jié)的犯罪鏈條，根據(jù)常態(tài)化掛牌督辦工作機制，近日，最高人民檢察院、公安部決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，堅持深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”，依法從重從快嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪活動，堅決維護社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益。
記者發(fā)現(xiàn)，在掛牌督辦第四批8起案件中，也有不少案件涉及薦股、虛假投資理財、“殺豬盤”等詐騙方式。
如浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，2019年5月，俞某某等人在老撾成立詐騙公司，招募人員搭建詐騙窩點，進行虛假投資理財類“殺豬盤”詐騙，涉案金額達上億元。
還有福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，據(jù)悉，該案詐騙團伙在境外多地設(shè)立犯罪窩點，通過婚戀網(wǎng)站獲取數(shù)據(jù)，誘騙受害者進行虛假投資理財，進而實施“殺豬盤”詐騙，涉案金額達數(shù)千萬元。
此外，福建龍巖、重慶“盛源集團”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案等均涉及虛假投資理財?shù)仍p騙方式，江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案團伙則通過博彩、薦股、投資等方式實施詐騙。
最高人民檢察院經(jīng)濟犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負責(zé)人表示，這次選取掛牌督辦的８個案件，從案件特點看，參與人員眾多，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴密，境內(nèi)外協(xié)同勾結(jié)，涉案金額特別巨大，有的詐騙集團還涉及故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，社會影響極為惡劣。
從案件類型看，涉及虛假投資理財類、刷單類、虛假博彩類等多種詐騙方式，以及包裝成“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”的電信詐騙園區(qū)，迷惑性強，基本涵蓋目前跨境電詐的主要犯罪模式，具有較強的警示教育意義。
從案件處理看，案件多由公安機關(guān)在偵辦案件中研判發(fā)現(xiàn)，這對于通過研判深挖、精準核查等進行全鏈條打擊以及辦理同類案件具有指導(dǎo)意義。
從案件進展看，公安機關(guān)均已抓獲大量犯罪嫌疑人，檢察機關(guān)也已受邀介入案件引導(dǎo)取證，為后期辦理奠定良好的工作基礎(chǔ)。但同時，案件“金主”“骨干”到案較少，且關(guān)聯(lián)境外其他詐騙犯罪集團案件，有必要通過掛牌督辦，加大警務(wù)執(zhí)法合作和境外緝捕力度，強化全鏈條打擊。
提高識詐防詐意識
最高人民檢察院經(jīng)濟犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負責(zé)人表示，近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在嚴打高壓態(tài)勢下出現(xiàn)下降趨勢，但發(fā)案仍在高位運行，形勢依然嚴峻復(fù)雜。詐騙集團往往緊跟國內(nèi)社會時政民生熱點，隨時變化詐騙手法和“話術(shù)”，具有很強的迷惑性，極易使人上當受騙。我們提醒廣大人民群眾要切實提高識詐防詐意識，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防線。
一是警惕高薪引誘出境參詐。近年來，大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點和幕后“金主”藏匿境外，他們打著高薪招聘的幌子，引誘招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動；同時，有的詐騙團伙還在管理控制過程中對成員實施故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪行為，社會危害極其嚴重。廣大群眾，尤其是年輕人，切莫相信招聘門檻較低、不要求外語基礎(chǔ)、不要求相關(guān)專業(yè)技能的境外高薪招工信息，務(wù)必擦亮雙眼，以免誤入境外犯罪集團。
二是堅決不做電詐“工具人”。根據(jù)法律規(guī)定，非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位、個人或相關(guān)組織者，或?qū)⒚媾R刑罰、行政處罰及金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。廣大群眾切勿受他人引誘蠱惑實施出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供幫助的行為，自覺遵紀守法，堅決不做電詐“工具人”。
三是牢記“三不一多”原則。避免上當受騙，要牢記“三不一多”原則：即“未知鏈接不點擊、陌生電話不輕信、個人信息不透露，轉(zhuǎn)賬匯款多核實”，防止陷入詐騙分子精心設(shè)計的騙局。要注意妥善保管好個人信息，不隨意在網(wǎng)絡(luò)上向他人泄露自己或家人的銀行賬戶、聯(lián)系方式等，尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群，不要向陌生人開啟共享屏幕功能，不要根據(jù)群里人員指示提供個人信息或者進行賬號密碼輸入等操作，牢牢守住自己的“錢袋子”，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的心理防線。說到底，要相信“天上不會掉餡餅”，任何成功和收獲都需要通過努力和奮斗來實現(xiàn)。
綜合央視新聞客戶端、公安部刑偵局