2020年9月16日，黃江警方接到轄區(qū)某電子設(shè)備有限公司報(bào)案稱，該公司被以冒充老板QQ指示付款的方式詐騙了118萬元人民幣。
接報(bào)后，黃江警方高度重視，聯(lián)動(dòng)?xùn)|莞市反詐騙中心，立即啟動(dòng)緊急止付程序，經(jīng)過多方努力，成功于1周后將犯罪嫌疑人陳某文（男，33歲）抓獲，并追回涉案贓款70萬元人民幣。目前，犯罪嫌疑人陳某文已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，案件在進(jìn)一步審理中。
2021年1月26日，黃江警方舉行該起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的贓款發(fā)還儀式，向受害公司的法人代表發(fā)還追回的贓款70萬元。
受害公司法人代表親身講述被騙細(xì)節(jié)
郵件通知，指示建立公司QQ群
2020年9月16日，該公司辦公郵箱收到一封老板娘“姜總”發(fā)來的郵件，內(nèi)容指示發(fā)送公司人員名單，并建立公司QQ群。
看著郵件發(fā)送人一欄寫著老板娘“姜總”的全名，出納小陳一時(shí)并無多想，更沒有懷疑“姜總”為何不在微信工作群上通知，卻用上了平時(shí)極少使用的QQ郵箱，便按指示建立了QQ群，還向其匯報(bào)了后續(xù)。
發(fā)來回單，指示核查“貨款”是否到賬
QQ群建起后，“姜總”在群上發(fā)出了一張“中國(guó)光大銀行電子回單”，讓出納小陳查收上海某合作公司打來的一筆貨款是否到賬，同時(shí)還要求查看公司基本賬戶有多少資金，以便稍后匯出貨款。
發(fā)來“電子回單”通知收款，驟眼看去，“電子回單”也并無不妥，這下子，出納小陳更是對(duì)這位“姜總”深信不疑了。
取得信任，指示分筆匯出“貨款”
得知公司賬戶余額有97萬余元后，“姜總”隨即讓出納小陳以“借款”為名備注用途，匯出79萬余元。第一次匯出時(shí)，匯款申請(qǐng)沒有通過復(fù)核。當(dāng)出納小陳提出要打電話到銀行咨詢時(shí)，“姜總”立即回復(fù)讓其分兩筆操作即可。第二次匯出時(shí)，出納小陳依指示分兩筆轉(zhuǎn)出，匯款申請(qǐng)很快通過復(fù)核，79萬余元迅速打入了“姜總”提供的賬戶中。
眼見款項(xiàng)順利匯入，出納小陳也并無懷疑后，“姜總”繼續(xù)下達(dá)指示，讓其仍舊以“借款”為名備注用途，將剩余款項(xiàng)17萬余元轉(zhuǎn)入自己的私人賬戶中。在出納小陳提出立即要支付一筆6500元的貨款時(shí)，“姜總”隨即改口，讓其轉(zhuǎn)入17萬元即可。由于銀行設(shè)有公轉(zhuǎn)私限額的相關(guān)限制規(guī)定，第三次匯款并未如“姜總”所指示般順利，使用“老套路”分兩筆匯入，也不能通過復(fù)核。不到十分鐘，“姜總”便又提供了另一個(gè)對(duì)公賬戶，讓其將17萬元全部匯入其中。第四次更換對(duì)公賬戶匯入成功后，至此“姜總”已迅速轉(zhuǎn)走了該公司基本賬戶中的96萬余元。
迅速得手，指示操作公司其他賬戶
不到三小時(shí)，該公司基本賬戶在“姜總”的層層指示下，已經(jīng)幾乎被轉(zhuǎn)空了。這時(shí)，“姜總”沒有停止下達(dá)指示，反而是讓出納小陳繼續(xù)操作公司其他賬戶。查得該公司另兩個(gè)賬戶分別有余額20萬余元時(shí)，“姜總”隨即指示出納小陳將兩個(gè)賬戶上的錢轉(zhuǎn)入前面提供的對(duì)公賬戶中。由于銀行對(duì)賬，其中一個(gè)賬戶需一周后才能轉(zhuǎn)出款項(xiàng)。得知該公司流動(dòng)資金目前幾乎已被轉(zhuǎn)空后，“姜總”立即叫停該賬戶的轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)，并交代稱“好的，我先忙了，這幾天我沒空，到時(shí)我再聯(lián)系你”，就匆匆下線了。
察覺不妥，確定上當(dāng)受騙
將近四小時(shí)里，出納小陳在老板娘“姜總”的指示下分五次轉(zhuǎn)走了公司兩個(gè)賬戶合計(jì)118萬元的流動(dòng)資金。短時(shí)間的一輪快速操作后，出納小陳終于察覺不妥，撥打電話向老板娘本人進(jìn)行確認(rèn)。這時(shí)候，這場(chǎng)利用老板不在公司、冒充老板QQ指示付款、套路重重的騙局終于被揭開...
受害公司法人代表現(xiàn)身說防
拒絕被騙，從我做起！
警方緊急止付，都是補(bǔ)救工作最根本的還是不！要！被！騙！#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
警方提醒
不輕信
不要輕信QQ（群）、微信（群）中涉及公司轉(zhuǎn)賬匯款信息，對(duì)公司老板、負(fù)責(zé)人或其他人員通過網(wǎng)絡(luò)社交工具要求轉(zhuǎn)賬匯款的，要認(rèn)真識(shí)別，提高警惕。
不添加
不要輕易添加陌生QQ、微信的好友申請(qǐng)，特別是涉及公司老板、負(fù)責(zé)人名字的QQ、微信，一定要電話或當(dāng)面核實(shí)清楚。
慎轉(zhuǎn)賬
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度要求，針對(duì)QQ、微信要求的轉(zhuǎn)賬匯款，必須經(jīng)過公司老板、負(fù)責(zé)人當(dāng)面或電話核實(shí)確認(rèn)。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要第一時(shí)間撥打110報(bào)警。
請(qǐng)牢記
任何QQ、微信要求轉(zhuǎn)賬匯款前,請(qǐng)務(wù)必當(dāng)面核實(shí),或者通過電話與本人確認(rèn)！